Descripción

Propósito Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas se lleven a cabo, y se realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes Extraer, analizar y explotar información del Enterprise Data Lake, automatizando e implementando procesos de transformación de datos para proveer información eficiente, manteniendo la información actualizada, adecuada y disponible para la toma de decisiones del portafolio de clientes, así como identificación, administración y mitigación de riesgos operativos y de PLDFT. Responsabilidades Análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar patrones o tendencias que mitiguen el riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo Definir KAS, KRI, KOR, que permite de forma preventiva mitigar riesgos operativos. Optimización y automatización de querys y código SAS en EDL para control, reporte y monitoreo —14600 clientes de WSB Mx relativo a la data de KYC y PLD — ATF como perfil transaccional de los clientes, identificando y agrupando el # de transacciones e importes (enviados y recibidos) de: MIS / Power BI reports for Sr Managementy Comité de Comunicación y Control, identificando todo tipo de transacciones históricas, accionistas, representantes legales, correos electrónicos, direcciones, o cualquier tipo de información que se tenga en común con otros grupos de clientes de Empresarial o del Banco en general.