Descripción

Nombre: Citibank
Industria: Administración
Sitio Web: Citibank

El Analista telefónico KYC es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi Licenciatura concluida Conocimiento o experiencia en • KYC • Atención telefónica • Armado de expedientes • Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas) Funciones: • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.