Citibank?1675861687
Analista de PLD en Citibank
  • Puebla, Puebla
  • Tiempo completo
  • No disponible
  • Administración, Contabilidad, Derecho y Leyes, Seguro y Reaseguro
  • Creada hace : 314 dia(s)

Descripción

Principales funciones: -Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles de clientes, usuarios y empleados. -Análisis de casos alertados por operaciones inusuales que han generado alertas en materia de detección y control de riesgos en operaciones financieras. -Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes públicas y medios institucionales. -Integración de información y generación reportes en materia de prevención de fraudes y riesgo en operaciones financieras. -En su caso, consultará el share drive que contiene información de la Base de Datos de Transferencias para incorporarla a los análisis que realice. Escolaridad: -Licenciatura en derecho, criminología, administración o contaduría, en trámite de titulación o titulado. Licenciatura concluida económico administrativa / social, criminología y relacionadas, en trámite de titulación o titulado. Experiencia laboral: (No indispensable) -Experiencia laboral deseable de 1 año en áreas legales, de auditoría, análisis de riesgo, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero, consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras. Idiomas: -Inglés intermedio (preferentemente). Otros conocimientos: -Conocimiento de paquetería Office.( Excel intermedio) Habilidades: -Trabajo en equipo. -Capacidad de análisis. -Enfoque a resultados. -Excelentes habilidades de redacción.

Aptitudes:

Adapatación,Confiable

Requerimientos Mínimos

-Experiencia laboral deseable de 1 año en áreas legales, de auditoría, análisis de riesgo, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero, consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras. Idiomas: -Inglés intermedio (preferentemente). Otros conocimientos: -Conocimiento de paquetería Office.( Excel intermedio) Habilidades: -Trabajo en equipo. -Capacidad de análisis. -Enfoque a resultados. -Excelentes habilidades de redacción.

Detalles

  • Publicado: 2022-03-30
  • Industria: Administración, Contabilidad, Derecho y Leyes, Seguro y Reaseguro
  • Experiencia requierida: 1 año
  • Habilidades requeridas: -Enfoque a resultados. -Excelentes habilidades de redacción.
  • Escolaridad mínima: Carrera concluída
  • Posición física de trabajo: Sentado
  • Conocimientos informáticos:Excel intermedio

Información de la Empresa

  • Nombre: Citibank
  • Industria: Administración, Contabilidad, Derecho y Leyes, Seguro y Reaseguro
  • Sitio Web: Citibank